प्रवर्तन निदेशालय ने रियल एस्टेट समूह मोनार्क यूनिवर्सल ग्रुप के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सिलसिले में नवी मुंबई में स्थित 52.73 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ईडी ने मोनार्क यूनिवर्सल ग्रुप, गोपाल अमरलाल ठाकुर, हसमुख अमरलाल ठाकुर और अन्य के खिलाफ वास्तविक फ्लैट खरीदारों को धोखा देने और धोखा देने के लिए महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दर्ज कई FIR के आधार पर जांच शुरू की, जिनसे उन्होंने फ्लैट बेचने के नाम पर पैसे एकत्र किए लेकिन ऐसा नहीं किया। उनके नाम पर फ्लैट रजिस्टर करें।

मोनार्क यूनिवर्सल ग्रुप ने अपनी कई परियोजनाओं के लिए खरीदारों को आमंत्रित किया था और एक टाॅप बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एंबेसडर बनाया था। कई निवेशकों ने अपनी शिकायतों में उल्लेख किया है कि उन्होंने बॉलीवुड अभिनेत्री के विज्ञापनों को देखने के बाद कंपनी की परियोजनाओं में निवेश किया था, जो मोनार्क यूनिवर्सल ग्रुप परियोजनाओं का प्रचार कर रही थीं। ED की जांच से पता चला कि बिल्डर गोपाल अमरलाल ठाकुर ने निवेशकों से एकत्र की गई भारी मात्रा में धन को अपनी विभिन्न सहयोगी संस्थाओं में स्थानांतरित कर दिया।  मनी ट्रेल के एक जटिल जाल के माध्यम से, नवी मुंबई के विभिन्न बिल्डरों, अर्थात् मेसर्स बाबा होम्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, मेसर्स लखानी बिल्डर्स प्राइवेट के साथ अपराध की पर्याप्त आय (POC) जमा की। लिमिटेड, मैसर्स मोनार्क सॉलिटेयर एलएलपी और अन्य। ईडी की जांच में पता चला कि मोनार्क ग्रुप और उसके निदेशकों ने एक ही फ्लैट कई खरीदारों को बेच दिए। उन्होंने ग्राहकों की जानकारी के बिना पहले से बेचे गए फ्लैटों को गिरवी रखकर एनबीएफसी से ऋण लिया। नतीजतन, गोपाल अमरलाल ठाकुर को जुलाई 2021 में गिरफ्तार कर लिया गया। वह वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले में अभियोजन शिकायत अगस्त 2021 में दायर की गई थी। आगे की जांच जारी है।

ED का एक्शन